(1)

Únia musí zabezpečiť účinnú ochranu integrity a riadneho fungovania svojho finančného systému a vnútorného trhu pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V smernici (EÚ) 2015/849 sa preto stanovuje, že Komisia má identifikovať jurisdikcie tretích krajín, ktoré majú vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky predstavujúce významné hrozby pre finančný systém Únie („vysokorizikové tretie krajiny“).

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1675 (2) sú identifikované vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami.

(3)

Vzhľadom na vysokú úroveň integrácie medzinárodného finančného systému, úzke prepojenie hospodárskych subjektov na trhu, vysoký objem cezhraničných transakcií do Únie a z Únie, ako aj stupeň otvorenosti trhu preto akákoľvek hrozba v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá predstavuje hrozbu pre medzinárodný finančný systém, je zároveň hrozbou aj pre finančný systém Únie.

(4)

V súlade s článkom 9 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 Komisia zohľadňuje najnovšie dostupné informácie, najmä najnovšie verejné vyhlásenia Finančnej akčnej skupiny (FATF), zoznam „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“ zostavený skupinou FATF a správy FATF v rámci Skupiny pre preskúmanie medzinárodnej spolupráce v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú jednotlivé tretie krajiny.

(5)

Od posledných zmien delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1675 skupina FATF aktualizovala svoj zoznam „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“. Na svojom plenárnom zasadnutí v októbri 2023 skupina FATF vypustila z uvedeného zoznamu Kajmanie ostrovy a Jordánsko. Vzhľadom na uvedené zmeny Komisia vykonala posúdenie na účel identifikácie vysokorizikových tretích krajín v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2015/849.

(6)

Komisia preskúmala pokrok Kajmaních ostrovov a Jordánska dosiahnutý pri riešení ich strategických nedostatkov. Uvedené krajiny boli v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1675 identifikované ako vysokorizikové tretie krajiny, v októbri 2023 však boli zo zoznamu „jurisdikcií pod zvýšeným dohľadom“ skupiny FATF vypustené.

(7)

Skupina FATF uvítala významný pokrok, ktorý Kajmanie ostrovy a Jordánsko dosiahli pri zlepšovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a poznamenala, že tieto krajiny zaviedli právne a regulačné rámce zamerané na splnenie záväzkov uvedených v svojich akčných plánoch týkajúcich sa strategických nedostatkov, ktoré zistila skupina FATF. Kajmanie ostrovy a Jordánsko už preto nepodliehajú procesu monitorovania zo strany FATF v rámci jej priebežného globálneho procesu zameraného na dodržiavanie predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a budú naďalej spolupracovať so svojimi regionálnymi orgánmi podobnými skupine FATF na ďalšom posilňovaní svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(8)

Kajmanie ostrovy a Jordánsko posilnili účinnosť svojich mechanizmov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vyriešili technické nedostatky týkajúce sa plnenia záväzkov vo svojich akčných plánoch v súvislosti so strategickými nedostatkami, ktoré identifikovala skupina FATF. Komisia na základe posúdenia dostupných informácií dospela k záveru, že Kajmanie ostrovy a Jordánsko už nemajú strategické nedostatky vo svojich mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Preto je vhodné vypustiť Kajmanie ostrovy a Jordánsko z tabuľky v bode I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1675.

(9)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,